RJ: Banco extinto há 60 anos vira alvo de operação por fraude de R$ 1 bi

PCERJ investiga grupo que reativou ilegalmente banco extinto em 1964 para reivindicar crédito superior a R$ 1 bilhão

Investigadores da Delegacia de Defraudações (DDEF), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), deflagraram nesta quinta-feira (25/6) a "Operação Lázaro", com o objetivo de apurar um esquema que teria tentado utilizar a reativação irregular de um banco extinto há mais de 60 anos para reivindicar um crédito superior a R$ 1 bilhão.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em condomínios e residências de alto padrão nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Glória, Tijuca, Copacabana, Gávea e Botafogo.

De acordo com as investigações, em 2024 um grupo de falsos acionistas teria conseguido restabelecer o registro de um banco que encerrou oficialmente suas atividades em 1964, após processo de liquidação aprovado pelos próprios acionistas.

A medida teria sido adotada mesmo diante de decisões judiciais e manifestações técnicas contrárias à reativação da instituição financeira.

O grupo é suspeito de tentar se apropriar de um crédito bilionário relacionado à desapropriação de uma área de aproximadamente 153 mil metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes.

Os investigadores buscam esclarecer se a reativação do banco foi utilizada para conferir aparência de legitimidade à cobrança dos valores.

Além dos supostos acionistas, a "Operação Lázaro" também apura o envolvimento de agentes públicos e ex-integrantes de um órgão público no esquema.

Durante as diligências, surgiram indícios de que membros do grupo estariam ligados a outras práticas ilícitas, como fraudes imobiliárias, invasões de terrenos e empreendimentos irregulares em áreas da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital.

A operação tem como foco a apreensão de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam esclarecer a atuação de cada investigado e aprofundar as apurações sobre o esquema fraudulento.