Empresa ligada a Vorcaro pagou R$ 16 milhões antes de escrituras de imóveis
Empresário e ex-banqueiro Daniel Vorcaro - Foto: Banco Master/Divulgação
Empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro pagou R$ 16 milhões antes de escrituras de imóveis em São Paulo, segundo relatório do Coaf
A empresa Super Empreendimentos e Participações S.A., ligada à rede de negócios do banqueiro Daniel Vorcaro, realizou pagamentos milionários antes da assinatura de escrituras de dois imóveis de alto padrão em São Paulo.
As informações constam em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), cujos documentos foram acessados pela Polícia Federal (PF) após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
O sigilo do material foi levantado na segunda-feira (14/9) pelo ministro André Mendonça, após determinação do ministro Edson Fachin. Os relatórios são referentes a março de 2024 e detalham duas transações imobiliárias que chamaram a atenção das autoridades.
Na primeira operação, a empresa ligada a Vorcaro adquiriu um imóvel por R$ 16,99 milhões, em escritura lavrada em 28 de março de 2024. De acordo com o Coaf, o cartório registrou um pagamento de R$ 11 milhões destinado aos vendedores antes da formalização da escritura, sem especificação do meio utilizado para a quitação.
O imóvel tinha valor de referência municipal de apenas R$ 3,7 milhões, valor consideravelmente inferior ao preço pago na transação.
No dia anterior, em 27 de março de 2024, a Super Empreendimentos comprou outro imóvel por R$ 48 milhões, desta vez da empresa Grip Negócios Imobiliários Ltda. O relatório aponta que R$ 5 milhões foram recebidos antes da assinatura da escritura, também sem especificação da forma de pagamento.
O valor de referência municipal desse imóvel era de R$ 6,9 milhões.
Os dois pagamentos antecipados foram comunicados ao Coaf pelos cartórios de notas de São Paulo, dentro das regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
A Super Empreendimentos e Participações S.A. é registrada como uma sociedade anônima fechada, com capital social de R$ 1 milhão. Segundo os dados reunidos pelo Coaf, a empresa aparece com faturamento e patrimônio cadastrados como zerados.
A companhia é administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.
O RIF foi solicitado pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal (Delecor/SP) no âmbito da 2ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga possível gestão fraudulenta do Banco Master S.A.
A apuração foi encaminhada ao STF por envolver pessoas com foro privilegiado na Corte.