PF mira esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e bloqueia R$ 10,4 bilhões
Polícia Federal (PF)
Operação Exchange mira organização suspeita de lavar bilhões para o PCC com uso de criptoativos e dinheiro em espécie
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3/7), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.
Entre os alvos da operação estão investigados que foram sancionados pelos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Mais de 50 policiais federais estão cumprindo 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Todas as ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
Segundo a PF, os investigados utilizavam um sistema estruturado para movimentar recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
O esquema teria permitido a circulação de grandes volumes de recursos ligados ao tráfico internacional de drogas com conexões ao PCC.
A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, com limite estabelecido em R$ 10,4 bilhões.
A operação representa um dos maiores esforços recentes das autoridades brasileiras para desmantelar redes de lavagem de dinheiro associadas ao PCC e com ramificações internacionais.